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襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

發(fā)布時間：

2020-11-02

證券代碼：603950        證券簡稱：長源東谷         公告編號：2020-020

 

襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會會議召開的情況

（一）襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）公司于2020年10月19日以電子郵件的形式發(fā)出本次會議通知和材料。

（三）公司于2020年10月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司1號會議室召開本次會議。

（四）本次董事會應(yīng)出席董事11人，實際出席會議的董事11人，其中李佐元、李險峰等9名董事以通訊表決方式出席會議。

（五）本次會議由董事長李佐元主持。公司董事會秘書、證券事務(wù)代表、全體監(jiān)事及其他高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：

議案1：審議《關(guān)于公司2020年第三季度報告的議案》

表決結(jié)果：【11】票同意，【0】票反對，【0】票棄權(quán)，通過該議案。

 

議案2：審議《關(guān)于<證券投資管理制度>的議案》

表決結(jié)果：【11】票同意，【0】票反對，【0】票棄權(quán)，通過該議案。

詳情請閱2020年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司證券投資管理制度》

 

議案3：審議《關(guān)于公司進行證券投資管理的議案》

圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，為拓寬公司投資渠道，提高資金使用效率，增加資產(chǎn)收益，在不影響公司及子公司正常運營及風(fēng)險有效控制的情況下，公司擬對自有閑置資金進行證券投資管理。

公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審查意見，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：【11】票同意，【0】票反對，【0】票棄權(quán)，通過該議案。

詳情請閱2020年10月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司關(guān)于進行證券投資管理的公告》。

 

 

特此公告。

襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司

董事會

2020年10月31日

 

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